Die Philippinen planen, 2025 ein Register der Unternehmensbegünstigten einzuführen, um nicht erneut auf der „Grauen Liste“ der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) zu landen. Darüber berichtet BusinessWorld.
Die Regierung der Bermudainseln hat offiziell die Konsultationen zum Betrieb des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen und zum Zugang dazu abgeschlossen. Dies berichtet The Royal Gazette.
Die Financial Action Task Force (FATF) wird voraussichtlich in der kommenden Woche entscheiden, ob Russland auf ihre schwarze Liste für hochriskante Länder gesetzt wird, was erhebliche Auswirkungen auf Russlands internationale Finanz Reputation haben könnte. Obwohl die FATF bereits im Februar 2023, nach der russischen Invasion in der Ukraine, Russlands Mitgliedschaft aussetzte, wurde bislang noch keine endgültige Entscheidung über eine Herabstufung getroffen.
Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität und das Bundeskriminalamt haben die Aktivitäten von 47 Kryptowährungsdiensten blockiert, die für kriminelle Zwecke genutzt wurden. Wir sprechen von Plattformen, auf denen der Austausch zwischen Kryptowährungen und „traditionellen“ Fonds stattfand. Das teilt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit.
Der Chef der iranischen Zentralbank, Mohammad Reza Farzin, schlug die Schaffung einer Institution ähnlich der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) auf der Grundlage der BRICS-Staaten vor. Das berichtete das Portal Ifpnews. Der Vorschlag wurde während des russischen Finanzkongresses in Moskau gemacht.
